طرق كشف تزوير المستندات والتواقيع

اخر تحديث 23/03/2022

طرق كشف تزوير المستندات والتواقيع

القطاعات التي يغطيها البرنامج

figure البنوك
figureالأوراق المالية
figure التأمين
figure التمويل

الرسوم

800.00 ريال سعودي

لغة التقديم

عربي

 

المدة

2 ايام - 12 ساعات

 

طريقة التقديم

  • تدريب صفي
  • تدريب عن بعد
 

أساليب التقييم

  • اختبار قبلى
  • اختبار بعدى
 

أساليب التدريب

  • المحاضرة
  • حالات دراسية
  • التطبيق العملي
  • فرق الحوار
 

وصف البرنامج

أصدرت الجهات المختصة العديد من الأنظمة واللوائح لمكافحة التزوير في المستندات والتواقيع، لحماية المؤسسات من المخاطر المتنوعة المتصلة باستلام وتداول المستندات والشيكات المزورة. صمم هذا البرنامج لتعريف المشاركين بمفهوم تزوير المستندات والتواقيع عليها، والأنواع المختلفة للتزوير وأساليبه، ووسائل مكافحته في المؤسسات المالية.

أهداف البرنامج

أن يتمكن المشارك في نهاية البرنامج التدريبي من:

  1. فهم أنظمة ولوائح مكافحة التزوير ذات العلاقة، للمساعدة في الالتزام بها أثناء أداء الأعمال اليومية.
  2. فهم المؤشرات الرئيسة لتزوير المستندات والتواقيع، لضمان الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة وإجراء المراقبة المستمرة.
  3. كشف التزوير في المستندات، والشيكات، والوكالات، والأوراق المالية بطريقة مهنية سليمة.
  4. التعرف على طبيعة جرائم التزوير، والآثار المترتبة عليها، وصفات ومميزات المستندات، والشيكات، والتواقيع الصحيحة، بما يساهم في تحسين الإجراءات والبروتوكولات بشكل مستمر.
  5. التعرف على الأساليب التقنية المستخدمة في كشف التزوير، للمساعدة بغرض الفحص النافي للجهالة.

جدول البرنامج

    اليوم 1

    الوحدة 1: أنواع المستندات ومفهوم تزوير المستندات والتواقيع

    • 1. مفهوم المستندات
    • 2. أنواع المستندات
    • 3. طرق المحافظة على المستندات
    • 4. تعريف التزوير والتزييف والفرق بينهما
    • 5. التواقيع الصحيحة والمزورة (صفاتها ومميزاتها)
    • 6. تزوير الوثائق والمستندات والمحررات والشيكات
    اليوم 2

    الوحدة 2: أنماط التزوير في المستندات والتواقيع وطرق الكشف عن تزويرها

    • 1. صفات ومميزات المستندات والشيكات والتواقيع الصحيحة
    • 2. كشف التزوير الإلكتروني وإساءة استخدام التقنيات الحديثة كأجهزة التصوير الملون في التزوير.
    • 3. التعامل مع الأحبار المتلاشية (الطيارة)
    • 4. كشف التزوير اعتماداً على الحواس الشخصية والعين المجردة
    • 5. وسائل الكشف عن تزوير الوثائق والمستندات والوكالات والمحررات والشيكات
    • 6. طبيعة جرائم التزوير والآثار المترتبة عليها
figure

الفئة المستهدفة (العائلات الوظيفية)

  • العمليات البنكية
  • العناية بالعملاء
  • الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • قنوات تقديم الخدمة
  • إدارة المخاطر
  • عمليات التأمين الصحي
  • العمليات الخاصة بوثائق التأمين
  • إعداد التمويل
  • العمليات التمويلة
  • المراجعة الداخلية
  • القانونية
  • المزيد
figure

الجدارات المستهدفة

  • التحقق من قبول العملاء والتحاقهم
  • جمع البيانات وتحليلها
  • التدقيق الإلزامي في المعطيات
  • الإلمام بالتقنية
  • المعرفة القانونية

مستوى الجدارات


المستوى الأول